Foto: Ints Kalniņš/REUTERS/SCANPIX/LETA

ASV, Zviedrijas un Igaunijas finanšu uzraugi izvērsuši plašas pārbaudes vienā no reģiona lielākajām bankām “Swedbank”.

Tiek izmeklēti aizdomīgi darījumi vairāku gadu periodā. Latvijas regulators pārbaudes Latvijas “Swedbank” neplāno, jo banka pirms dažiem gadiem jau sodu saņēmusi.

Tomēr tā sauktās “Magņitska lietas” ietvaros pārskaitījumus uz “Swedbank” pārbauda Latvijas Valsts policija.

• FKTK
• Magņitska likums
• Moneyval
• Swedbank

Juris Kaža: Esam likvidējuši 18 000 čaulas kompāniju, Moneyval tas jānovērtē

Krievija caur Kipru ieplūdina Eiropā netīro naudu